Zdjęcie równowagi trzciny.
Bank Litwy pozwał spółkę zależną AS Citadele banka Lietuvos za uchybienia w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu.
Bank Litwy ogłosił to w piątek.
Organ regulacyjny ustalił, że oddział AS Citadele banka Lietuvos w niewłaściwy sposób wzmocnił środki identyfikacji w przypadku zawierania lub prowadzenia transakcji lub stosunków biznesowych z osobami posiadającymi wpływy polityczne.
Dodatkowo we wszystkich przypadkach nie uzyskano zgody wyższej kadry kierowniczej na nawiązanie lub kontynuowanie relacji biznesowych z klientami o podwyższonym ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Stwierdzono również brak stosunków handlowych i monitorowania operacyjnego.
dokona oceny charakteru i zakresu naruszenia oraz gotowości banku do kontroli, a w jej trakcie podejmie działania mające na celu usunięcie naruszeń i braków, a także innych istotnych okoliczności, wskazany Bank Litwy spjo AS Citadele banka Lietuvos.
Bank ma zobowiązanie najpóźniej do 2024 roku. 31 stycznia usunąć pozostałe usterki i usterki.
Wybierz firmy i tematy, które Cię interesują, a my powiadomimy Cię w osobistym biuletynie, gdy tylko pojawią się one w Business, Sodra, Registry Center itp. w altówkach.
Targowiska tematyczne
„Certyfikowany fan sieci. Przedsiębiorca. Entuzjasta muzyki. Introwertyk. Student. Zły pisarz.”
