Minister finansów G.Skaistė, która w zeszłym tygodniu uczestniczyła w spotkaniu ECOFIN w Brukseli, wygłosiła wspólne oświadczenie ministrów finansów Estonii, Łotwy, Litwy i Słowacji, wzywające do wykorzystania przez Rosjan zamrożonych aktywów jako jednego z głównych źródeł finansowania Ukraina. powojenna odbudowa.

Poparła to również premier Ingrida Šimonytė. Mówi, że nie widzi problemu, który uniemożliwiłby na przykład wykorzystanie aktywów rosyjskiego banku centralnego do odbudowy Ukrainy, zwłaszcza od czasu inwazji Rosji.

W połowie maja FNTT podało (według najnowszych danych), że łączna suma środków zamrożonych z powodu sankcji finansowych UE nałożonych na Litwę wobec Rosji i Białorusi wynosi około 62,6 mln. euro.

Wydział Naukowy Kancelarii Sejmu przeprowadził analizę możliwości wywłaszczenia mienia sankcjonowanych podmiotów rosyjskich w krajach zachodnich, w całej UE iw niektórych krajach UE.

STANY ZJEDNOCZONE

2022 27 kwietnia Amerykańska Izba Reprezentantów uchwaliła ustawę o przejęciu mienia z Ukrainy. Został zwrócony Senatowi do dalszego rozpatrzenia. Ustawa wyraża determinację Kongresu, aby prezydent USA podjął wszelkie konstytucyjne kroki w celu przejęcia i skonfiskowania zagranicznych aktywów podlegających jurysdykcji USA. Z pewnością tylko osoby, których mienie zostało częściowo nabyte z powodu korupcyjnych powiązań z prezydentem Rosji Władimirem Putinem lub z powodu politycznego poparcia dla jego reżimu i które zostały ukarane przez prezydenta USA.

Ma również na celu usankcjonowanie przepisu, zgodnie z którym prezydent Stanów Zjednoczonych, w drodze instrukcji, zezwoleń i innych przepisów, powinien skonfiskować wszelki majątek lub fundusze podlegające jurysdykcji USA na rachunkach powyżej 2 milionów dolarów. dolarów, jeśli są własnością rosyjskich firm energetycznych lub cudzoziemców, których aktywa zostały nabyte częściowo z powodu korupcyjnych powiązań z rosyjskim prezydentem Putinem lub z powodu politycznego poparcia dla jego reżimu i za które prezydent USA nałożył kary.

Prezydent Stanów Zjednoczonych powinien wykorzystać wpływy ze sprzedaży tych aktywów na korzyść narodu ukraińskiego, w tym: odbudowę pokonfliktową na Ukrainie; pomoc humanitarna; pomoc rządu USA dla ukraińskich rządowych sił bezpieczeństwa; wsparcie dla uchodźców i ich zakwaterowania w krajach sąsiednich i Stanach Zjednoczonych itp.

Kanada

2022 7 kwietnia Rząd Kanady przedłożył parlamentowi w 2022 r. Ustawę o wykonaniu budżetu, która zmienia niektóre prawa krajowe, aby umożliwić rządowi nałożenie sankcji za rosyjską agresję na Ukrainie. Wraz z przyjęciem tych zmian Kanada powinna być pierwszym krajem G-7, który będzie mógł konfiskować i wykorzystywać aktywa podmiotów objętych zamrożonymi sankcjami.

Projekt przewiduje rozszerzenie pojęcia aktywów podlegających zajęciu lub konfiskacie o wartości niematerialne, w tym aktywa cyfrowe i waluty wirtualne; przyznanie Ministrowi Spraw Zagranicznych prawa występowania do sądów właściwych województw o wydanie nakazów konfiskaty mienia zamrożonego na rzecz państwa; wykorzystywać wpływy ze skonfiskowanego mienia wyłącznie na specjalne cele ograniczone do odbudowy obcych państw dotkniętych poważnym naruszeniem międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Izba Gmin kanadyjskiego parlamentu była już gospodarzem dwóch wydarzeń w 2022 r. Stały Komitet ds. Finansów Izby Gmin rozważa obecnie przegląd ustawy o wykonaniu budżetu.

Polska

2022 7 kwietnia Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP został skierowany do Sejmu, który przewiduje możliwość wywłaszczenia mienia na terytorium Polski, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, jeśli może być ona wykorzystana do wsparcia agresji rosyjskiej.

Projekt przewiduje wprowadzenie do Konstytucji nowego artykułu 234. Stanowiłby on, że mienie osób fizycznych (o ile nie są one obywatelami polskimi), osób prawnych i innych podmiotów znajdujących się na terytorium Polski może być odzyskane bezpłatnie przez Skarb Państwa w przypadku ataku obcego na terytorium Polski przez obce państwo lub bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. To prawda, tylko jeśli istnieją dowody na to, że majątek jest lub może być wykorzystany, przynajmniej częściowo, do finansowania lub wspierania ataku zbrojnego lub działań związanych z tym atakiem. Majątek przejęty przez skarb państwa zostałby przeznaczony na wsparcie ofiar następstw napaści zbrojnej.

Unia Europejska

2022 25 maja Komisja Europejska ogłosiła inicjatywy mające na celu kryminalizację naruszeń unijnych sankcji oraz przyjęcie nowych przepisów dotyczących odzyskiwania i konfiskaty mienia, które pomogłyby w egzekwowaniu unijnych środków ograniczających.

Zgodnie z projektem dyrektywy państwa członkowskie powinny w niektórych przypadkach zapewnić konfiskatę mienia bez wyroku skazującego (np. gdy oskarżony nie został skazany za chorobę, śmierć lub ucieczkę, immunitet ścigania, amnestię, przedawnienie) . Projekt przewiduje, że każde państwo członkowskie powinno powołać co najmniej jeden organ ds. odzyskiwania mienia, aby zapewnić współpracę transgraniczną w zakresie odzyskiwania mienia. Organy te powinny wymieniać informacje na temat skutecznego wdrażania unijnych środków ograniczających w celu zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. Państwa członkowskie powinny zapewnić organom ds. odzyskiwania mienia możliwość natychmiastowego zamrożenia aktywów w celu zapobiegania przestępstwom związanym z naruszeniem unijnych środków ograniczających, wykrywania ich lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. W kontekście walki z tymi nieprawidłowościami należy zapewnić współpracę między organami odpowiedzialnymi za odzyskiwanie a Europolem i Eurojustem.

Włochy

Rząd rozważa obecnie zmianę dekretu ustawodawczego w sprawie środków zapobiegania finansowaniu terroryzmu i działalności krajów zagrażających międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymywania przejętych aktywów. Rząd rozważa powierzenie zarządzania zajętym mieniem Agencji Mienia Państwowego, która miałaby prawo sprzedawać lub wynajmować wywłaszczone mienie bez znaczących wydatków z budżetu państwa.

Wielka Brytania

2022 15 marca Królewska aprobata została wydana na ustawę o przestępstwach gospodarczych, która ułatwia identyfikację i lokalizację nielegalnie nabytej mienia. Ustawa została zatwierdzona po tym, jak Rosja nielegalnie rozpoczęła akcję militarną na Ukrainie. Ustawa ustanawia rejestr podmiotów zagranicznych, w którym zarejestrowane firmy zagraniczne są zobowiązane, pod pewnymi warunkami, do ujawnienia tożsamości właścicieli aktywów, którymi zarządzają. Należy zauważyć, że podmioty, które odmówią ujawnienia właścicieli, mogą podlegać ograniczeniom w sprzedaży towarów, a nieprzestrzeganie środków określonych w prawie może skutkować karą grzywny do 2500 GBP (2 937,77 EUR) za doby lub do 5 lat pozbawienia wolności.

Niemcy

2022 19 maja uchwalona została ustawa o egzekwowaniu sankcji, zapewniająca skuteczne egzekwowanie sankcji, w tym zwiększenie uprawnień organów nakładających sankcje. Właściwe organy są upoważnione do wzywania i przesłuchiwania świadków, uzyskiwania dowodów, przeszukiwania domów i lokali przedsiębiorstwa oraz kontroli gruntów i innych rejestrów publicznych w celu weryfikacji praw własności w kontekście zajęcia i wywłaszczenia mienia. Ustawa o stosowaniu sankcji przewiduje również identyfikację rachunków i rachunków papierów wartościowych osób objętych sankcjami. Jako środek uzupełniający do identyfikacji praw majątkowych wprowadza się obowiązkowy obowiązek powiadamiania osób fizycznych i prawnych o zamrożonych środkach finansowych i innych zasobach gospodarczych.

Minister finansów Rządu Chłopa Cienia Valius ĄŽUOLAS komentuje:

„Właśnie to wtedy do nas dotarło. Jak na Dzikim Zachodzie, chwyć za broń i zajmij się swoim biznesem. Zmierzamy do tego. Chcę podkreślić, że zamrażanie i konfiskata mienia to dwie rzeczy. Może zamarznąć bez powodowania problemy związane z naruszeniami prawa: nie dajesz dostępu do tego majątku, ale jeśli zmienią się okoliczności (np. zniesienie sankcji), areszt zostaje zniesiony, a teraz na świecie popularne staje się arbitralne wyciąganie czegoś z czegoś ”, powiedział V.Ąžuolas.

A konfiskata, powiedział, wymaga mocnych dowodów, że mienie zostało nabyte nielegalnie, że zostało użyte do sfinansowania przestępstwa itp.

„Jeśli odbierzemy to, co myślimy, staniemy się państwem niewiarygodnym. Kto wtedy chce inwestować na Litwie i kupować nieruchomości od obcokrajowców? Gdy od decyzji kilku polityków uzależni się, że coś można odebrać, nikt nie będzie chcą zaryzykować. Niektórzy z naszych polityków już powiedzieli, że Lifosa też powinna być znacjonalizowana, to znak praworządności, nawet jeśli podobne sanatorium na Łotwie mogłoby działać jak najlepiej. Robimy sobie krzywdę, bo po zamrożeniu Konto, Litwini, którzy tam pracowali, nie mogli dostać pensji” – podkreślił V.Ąžuolas.