Wileński Sąd Okręgowy utrzymał w mocy karę pozbawienia wolności wymierzoną obywatelowi Polski za nielegalne zatrudnianie 925 jego rodaków i oszukańcze oszustwa w ubezpieczeniach zdrowotnych.
Po tym, jak sąd oddalił skargę w zeszłym tygodniu, organizator zbrodni, Grzegorz Gołębiowski, będzie musiał: ostatni październik Wyrok trzech lat pozbawienia wolności wydany przez wileński Sąd Okręgowy został ogłoszony przez prokuraturę.
Sąd uznał go winnym oszustwa, oszukańczego prowadzenia ksiąg rachunkowych, fałszowania dokumentów i ich wykorzystywania.
Skazany organizator będzie musiał zapłacić 120 tys. EUR na rzecz Narodowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych.
Według Vytautasa Kukaitisa, delegowanego prokuratora europejskiego zaangażowanego w postępowanie odwoławcze, ten niezwykle złożony transgraniczny schemat oszustwa w Unii Europejskiej został wyjaśniony przez Służbę Śledczą ds. Przestępstw Finansowych podczas intensywnego międzynarodowego śledztwa przez ponad trzy lata (2015-2018) z pomoc polskich śledczych i prokuratorów. .
Zgodnie ze sprawą, 925 obywateli polskich było fikcyjnie zatrudnionych przez jednoosobową działalność gospodarczą w Wilnie w celu uzyskania opieki medycznej w Polsce bez opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczone im w Polsce świadczenia medyczne miały być finansowane z budżetu Kasy Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego administrowanej przez Litewski Państwowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych.
Co najmniej 200 000 osób zostało zaatakowanych. euro z Narodowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych. 120 tys. trafiło już do Polskiego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Kolejne 80 000 osób zostało aresztowanych po ujawnieniu oszustwa. szkody dla litewskiego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Sąd apelacyjny orzekł, że obywatele polscy stworzyli domniemane miejsca pracy w stolicy w ramach wstępnego planu. Informacje były zamieszczane na stronie internetowej, a ludzie byli zachęcani do znalezienia pracy.
Wyjaśniono, że w ciągu prawie roku wileńska firma zatrudniała 925 osób zamieszkałych w Polsce – taksówkarzy, techników dentystycznych, fryzjerów, manikiurzystek i rolników z różnych regionów Polski. Umowy przewidywały rzekomą pracę online, pracę zdalną, a także pracę rzadko przyjeżdżającą do Wilna.
Sąd uznał, że prokuratura dostarczyła wystarczająco dużo niepodważalnych danych wskazujących, że obywatele polscy zatrudnieni w Wilnie byli fikcyjnymi pracownikami – nie znaleziono dokumentów ani informacji o ich rzeczywistej pracy i ich charakterze, ani nie otrzymano danych wskazujących, że pracownicy mieszkający 800-1000 km od Wilna przynajmniej kilka godzin do pracy przynajmniej raz w miesiącu.
Podczas tych badań ustalono, że 420 (spośród 925) obywateli polskich fikcyjnie zatrudnionych na Litwie zgłosiło się do lekarzy rodzinnych, chirurgów i dentystów z powodu różnych chorób w swoim kraju, a 200 tys. o świadczone usługi medyczne. Rachunki w wysokości 1 mld euro zostały przekazane do zapłaty do litewskiego Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych.
Zastępca Prokuratora Generalnego Saulius Verseckas powiedział po ostatecznym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego, że „to złożone śledztwo, które wymagało dużej wiedzy analitycznej z zakresu finansów i cierpliwości zawodowej, wykazało zdolność prokuratorów finansowych i śledczych do identyfikacji i udowodnienia nowych wzorców uchylania się od płacenia podatków ”. w Unii Europejskiej.”
Prokuratura litewska twierdzi, że aktywnie wykorzystywała instrumenty pomocy prawnej – europejskie dochodzenia, nakazy zamrożenia aktywów, uzyskiwanie informacji bankowych i inne sposoby identyfikowania nadużyć i symulacji prawnej stosunków pracy.
Według prokuratury ten złożony schemat, który uchronił przed oszustwami transgranicznymi w UE, ma bezpośredni wpływ na wszystkich członków rodziny fałszywych pracowników UE, którzy przemieszczają się we Wspólnocie”.
